Pengadilan Rahasia Ukraina Ekspos Penjarahan di Negara Itu

"dokumen setebal 95 halaman, yang dinyatakan sebagai rahasia negara tahun lalu."
Sebuah keputusan pengadilan rahasia Ukraina untuk pertama kalinya, mengungkapkan bagaimana mantan Presiden Viktor Yanukovich mencuri hampir $ 1,5 miliar (Net)

KLIKPOSITIF - Sebuah keputusan pengadilan rahasia Ukraina untuk pertama kalinya, mengungkapkan bagaimana mantan Presiden Viktor Yanukovich mencuri hampir $ 1,5 miliar dari negara tersebut.

Ini juga mengungkapkan bahwa mantan penasihat keuangan mantan Petro Poroshenko berperan dalam penipuan tersebut, yang sangat memalukan pemerintah.

Unit Investigasi Al Jazeera pada hari Rabu (10/1) merilis dokumen setebal 95 halaman, yang dinyatakan sebagai rahasia negara tahun lalu.

Perintah pengadilan terpapar pada detail melalui grafis jaringan perusahaan yang rumit digunakan untuk mencuri uang, menamai Capital Investment Ukraine (ICU) sebagai pembelian obligasi perantara yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Siprus senilai hampir $ 1,5 miliar antara bulan November dan Desember 2013.

ICU memiliki hubungan dekat dengan pemerintah saat ini, setelah menasihati miliarder Presiden Poroshenko tentang penjualan perusahaan penganannya, Roshen.

Selama masa penipuan Yanukovich, perusahaan keuangan dipimpin oleh Gubernur Bank Sentral Ukraina, Valeria Gontareva, sekutu dekat Poroshenko.

Seorang juru bicara presiden mengatakan bahwa dia sangat mendukung upaya memerangi korupsi di Ukraina, sementara Gontareva menambahkan bahwa ketika transaksi dilakukan, dia dan ICU tidak melihat apapun yang mencurigakan. ICU mengatakan bahwa perannya terbatas pada agen.

Kelompok kampanye meminta penyelidikan menyeluruh mengenai peran ICU. "Investigasi Al Jazeera membuat sorotan pada jaringan pencucian uang dan kejahatan internasional yang berkembang," kata Nienke Palstra, juru kampanye anti pencucian uang di Global Witness, sebuah LSM internasional.

"Pertanyaan serius perlu ditanyakan mengapa keputusan pengadilan Ukraina dibuat rahasia di tempat pertama dan juga bagaimana negara-negara lain - seperti Siprus dan Inggris - tampaknya terlibat dengan memfasilitasi arus uang yang korup," jelasnya.

Rahasia ... Baca halaman selanjutnya